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Les pressions de la part des enquêteurs de New York vont croissantes sur Donald J. Trump et sa famille depuis l’annonce mardi que le bureau du procureur général travaillait aux côtés de celui du procureur de Manhattan qui a engagé une enquête axée sur la fraude criminelle. Les deux bureaux mènent des enquêtes parallèles depuis plus d’un an. L’enquête menée par le bureau du procureur général de New York, Letitia James est de nature civile, ce qui signifie qu’elle pourrait donner lieu à un procès ou à des amendes. Le procureur de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., pour sa part, a mené une enquête criminelle, qui pourrait entraîner des accusations.
« Nous avons informé la Trump Organization que notre enquête sur l’organisation n’est plus de nature purement civile. Nous enquêtons maintenant activement sur la Trump Organization à titre criminel, avec le procureur de Manhattan », a déclaré Fabien Levy, porte-parole de James, à CNN.
La notification de James à l’organisation apporte un nouveau niveau de risque juridique potentiel à l’ancien président, le procureur général étant maintenant en mesure de demander des sanctions pénales dans le cadre de l’enquête.
L’enquête initiée sur la Trump Organization vise à déterminer si la holding Trump avait induit des prêteurs et des compagnies d’assurance en erreur sur la valeur des propriétés et si elle payait les impôts appropriés. Trump a déjà qualifié l’enquête du procureur général de New York d’être politiquement motivée.
Pour rappel, Michael Cohen, l’ancien avocat de M. Trump, avait témoigné devant le Congrès en 2019 et révélé que les documents financiers annuels de M. Trump avaient gonflé la valeur de certains actifs pour obtenir des prêts favorables et une couverture d’assurance, mais avaient dégonflé la valeur d’autres actifs pour réduire les impôts fonciers.
Le bureau du procureur Cyrus Vance examine, depuis 2019, des millions de pages de documents qui incluent les déclarations de revenus de Trump. Plusieurs transactions financières de propriétés de la Trump Organization sont passées au crible, entre autres : Seven Springs Estate dans le comté de Westchester, New York; 40 Wall Street, un immeuble du Lower Manhattan; Trump International Hotel et Tower Chicago; et Trump National Golf Club à Los Angeles.
Les enquêteurs ont déjà fait déposer plusieurs responsables de la Trump Organization, dont Eric Trump, le fils de l’ancien président, et le directeur financier Allen Weisselberg. Sheri Dillon, avocate fiscale de longue date de Trump, a également été entendue, mais l’État affirme qu’elle a refusé de répondre à certaines questions.
On ne sait pas exactement quel rôle le bureau de Mme James jouera dans le cadre de cette collaboration. Très concrètement, deux procureurs généraux adjoints de son bureau se joignent à l’équipe du procureur, ont indiqué des sources au fait de l’affaire.
